山东济华燃气有限公司“三重一大”决策制度实施细则
 2018-04-19 10:15:22   浏览次数:

第一章 总 则
第一条  为规范“三重一大”事项决策行为,提高决策水平,防范决策风险,促进廉洁从业,保证公司又好又快发展,按照《中办、国办印发<关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见>的通知》(中办发[2010]17号)和《济南市市政公用国有企业“三重一大”集体决策制度的实施意见》(济政公字【2011】35号)文的要求,结合实际制定本实施细则。
第二条  本实施办法主体适用于公司领导班子及授权职能部门管理层面。所属单位可参照本实施办法并按照公司有关规定和要求,结合本单位实际制定具体实施细则。
第三条  “三重一大”事项的决策必须遵循以下原则:
1、坚持依法决策。遵守国家法律法规、党内法规以及企业相关规定,保证决策内容和程序合法合规。
2、坚持科学决策。以科学发展观为指导,运用科学方法,进行决策的前期调研论证和综合评估,有效防范决策风险,增强决策的科学性,避免决策失误。
3、坚持按权限决策。公司党委会、董事会、总经理办公会、职代会按各自的职责和权限进行决策;公司所属各单位党委(支委)会、职代会按各自的职责和权限进行决策。
4、坚持民主决策。按照民主集中制原则,根据职责、权限和议事规则,对“三重一大”事项进行民主决策。对涉及职工群众切身利益的重大事项,应当广泛听取职工群众的意见和建议。
第四条  需向市政公用局报批的决策事项,应履行报批程序。
第二章 决策范围
第五条  公司“三重一大”事项决策范围包括:重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排及大额资金的使用。
第六条  重大事项决策,指涉及公司改革发展稳定、战略规划、经营方针、资产处置、职工利益、党的建设等具有全局性、方向性和战略性的重大问题。主要包括以下内容:
1、企业贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及上级重要决策、重要工作部署、重要指示的意见和措施。
2、企业发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。
3、企业年度生产经营计划、工作报告、财务计划、预算、决算等重大生产经营管理事项。
4、企业改制、兼并、重组、破产或者变更、投资参股、国有产权转让等重大资本运营管理事项。
5、企业资产损失核销、资产处置(资产出售、出借、出租、顶账等)、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、缴纳国家税费等重大资产(产权)管理事项。
6、企业绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员、“五险一金”缴纳等涉及职工切身利益的重要事项。
7、企业员工年度考核及奖惩的有关事宜。
8、企业重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理。
9、企业内部机构设置、部门职能调整方案及重要管理制度、工作流程的制定、修改。
10、企业党的建设、企业文化建设、思想政治工作等重要问题。
11、企业党风廉政建设和纪检监察工作中的重大问题。
12、对公司违纪人员的处理。
13、企业向上级请示、报告的重大事项。
14、其他有关企业全局性、方向性、战略性的重大事项。
15、公司领导班子认为应该集体决策的其他重要事项。
第七条  重要人事任免,是指对公司直管的中层管理人员和下属单位领导班子成员的职务任免和调整。主要包括以下内容:
1、公司的中层管理人员和下属企业领导班子成员的任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定;
2、向控股、参股企业委派股东代表;推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人。
3、公司中层以上管理人员、所属各单位班子成员的重要奖惩以及先进集体和先进个人的评选、评定与奖励等。
4、公司高级技术、管理和技能人才的聘任。
5、公司高管的任职及免职按照济政公发【2012】40号文件和公司《章程》规定办理。
第八条  重大项目安排,主要指对企业生产经营和资产规模、资本结构,以及生产设备、技术创新产生重要影响的项目的设立和安排,包括以下几个方面:
1、企业投资计划、年度大中修计划、基建技改计划和融资、抵押、质押、租赁、担保等项目。
2、企业计划外追加的投资项目。
3、企业重大销售、采购合同签订、新产品开发、产品定价等项目。
4、企业重大科研、环保、安全等项目。
5、企业重大工程承发包项目。
6、公司领导班子认为应该集体决策的其他项目。
第九条  大额资金的使用,是指涉及公司领导人员在授权限额以上资金的调动和使用。主要包括以下内容:
 1、按照《公司财务授权手册》规定,超过总经理审批权限额度以上资金的调动和使用。
2、公司年度计划预算外的资本性支出资金使用。
3、公司重大支援、捐赠、赞助(款、物)等。
4、公司科研经费、环保经费、安全基金等专项资金使用。
5、公司集中发放的奖金、津贴等。
6、 主要领导认为需要上会的其他大额度资金的使用。
第十条   所属单位在规定权限内的决策事项,应报公司有关部门备案。超越本单位权限的决策事项,须事先报告公司领导,经批准后执行。
 
第三章 决策方式
第十一条  公司“三重一大”决策事项,主要采取党委会、董事会、总经理办公会、职工代表大会等,经集体研究作出决策。
1、党委会议。由公司党委书记主持,党委成员要充分发扬党内民主作风,积极讨论,民主决策。在董事会研究“三重一大”问题决策之前,要先召开党委会统一思想,形成党委会意见提交董事会。董事会在决策时应充分考虑党委会意见,使决策更加民主、科学。
会议的主要职责:研究“三重一大”决策事项中有关贯彻落实党和国家的方针政策以及上级党政的重大决策、重要工作部署、重要指示精神和本公司党的建设、领导班子建设、干部队伍建设、党风廉政建设及党、政重大工作部署等进行讨论决定。
具体内容:(1)审议公司的中、长期发展规划;(2)审议党的建设、思想政治工作和职工队伍建设中的重大事项;(3)审议公司中层及管理领导干部的任免、聘任、解聘、推荐及奖惩,后备干部的确定;(4)审议向上级党委推荐干部;(5)审议企业重大战略管理、重大项目安排、重大资本运营管理、重大资产(产权)管理事项;(6)审议企业内部管理机构的设置和调整;(7)审议涉及企业广大职工切身利益的重要事项;(8)审议需提交董事会、职代会审议的重要事项;(9)审议公司需向上级请示、报告的重大事项及有关企业全局性、方向性、战略性的重大事项。(10)审议对企业经济效益有着重要影响的其他重要事项。其他重要事项是指按照经董事会通过的《公司财务授权手册》规定,超过总经理审批权限需报董事会审批的事项。
2、董事会会议。由董事长主持,按公司章程的规定召开会议,必要时经董事会同意,公司行政领导班子成员和相关部门负责人可列席会议。
会议的主要职责:按《公司章程》规定的权限和程序行使决策权,并对公司的经营活动进行监督和控制。
具体内容:(1)修改公司章程。(2)决定公司的分立、分支机构的设立和与其它经济组织的合并。(3)决定公司的终止或解散或延长合营期限。(4)决定公司注册资本的增加或减少。(5)审批公司资产抵押、对外融资、借款及为其他单位提供各类担保,以及公司与各股东之间发生的关联交易等事项。(6)决定公司高级经营管理人员的聘用、职权范围和待遇。(7)批准公司利润分配方案和亏损弥补方案。(8)审批公司年度经营计划、财务预决算和对外投资计划。(9)审批公司行政、人事、财务、生产经营等各项基本规章制度或原则。(10) 审批各专门委员会工作和会议制度,并审议其工作报告。(11)决定公司终止时的清算组人选,并审批清算报告。(12) 根据法律、法规、《公司章程》决定公司其他应由董事会负责的重大事项。(13) 财务审批权限参照《公司财务授权手册》执行。
3、总经理办公会。由总经理或委托经营层其他成员主持,行政领导班子成员参加,必要时经总经理办公会同意,相关部门或项目负责人可列席会议。
会议的主要职责:研究贯彻落实董事会的各项决议和决策部署,按《公司章程》规定的权限和程序对公司日常行政工作行使决策权。
具体内容:(1)履行《合资合同》和公司《章程》规定的有关义务以及执行董事会通过的决议;(2)拟订公司的财务预算方案及亏损处理方法,提交董事会予以批准;(3)拟订行政管理制度、人事管理制度、财务管理制度和生产经营管理制度等重要管理制度提交董事会审议批准;(4)按照程序,聘任和解聘各部门经理及其下级;(5) 拟订合资公司机构设置方案和部门职责草案提交董事会审议批准;(6) 拟订合资公司经营计划、投资方案、年度和季度预算计划提交董事会审议批准;(7)经董事会的明确授权,代表合资公司签订合同和签署其他公司文件;(8)处理董事会授权的其他重要事宜;(9)行使《中外合资经营企业法》及其他相关法律赋予总经理的其他职权。
4、职工代表大会。研究决定涉及职工切身利益的重大问题时,事先听取工会组织和职代会的意见。法律法规规定应当提交职工代表大会或职工大会审议、通过、决定的事项,应当依法办理。
公司职代会行使下列职责:(1)听取和审议企业的经营方针,发展规划,年度计划,企业财务会计报告,重大投资计划,职工培训计划,业务招待费使用情况以及履行集体合同等情况的报告,并提出意见和建议。(2)审议企业提出的工资调整方案,奖金分配方案,劳动安全卫生和女职工劳动保护措施,裁员分流方案,企业改革,改制方案,企业破产实施方案以及重要的规章制度;(3)审议通过或者否决集体合同草案、工资集体协议草案;(4)审议决定职工福利基金、公益金使用方案以及有关职工生活福利的重大事项;(5)评议、监督企业高级和中级管理人员,提出奖惩建议;(6)依照法律、法规规定,或者经企业与企业工会组织协商确定需要由职工代表大会行使的其他职权。
第四章 决策程序及规则
第十二条  公司“三重一大”决策事项的议题,按党委会、董事会、总经理办公会审议的权限和内容列为议题。有关参会人员做好会前准备工作。
第十三条  在议题提交会议决策前,应按以下程序进行准备:
1、提出方案。应当认真组织调查研究,提出两种以上的备选方案。
2、充分协商。决策事项涉及相关部门或单位的,应当事先征求分管领导、相关部门或单位的意见,充分协商。主要领导之间、主要领导与班子成员之间应当进行有效沟通和磋商。主要领导未经沟通或虽经沟通但未达成一致意见的,不得上会研究。
3、征求意见。涉及面广、与职工群众利益密切相关的重大事项,应当通过职工代表大会或者其他形式广泛听取职工的意见和建议。必要时,可采取公示等形式进一步征求各方面的意见和建议。公司重要干部任免应当事先征求上级组织人事部门及公司纪检监察部门的意见,并保证其有充足的时间履行程序。
4、论证评估。组织企业相关委员会、领导小组或咨询专家,对决策事项进行评估论证;涉及重大项目安排和大额资金使用的决策事项,必须按照有关规定进行可行性研究论证和风险评估。论证评估结论及专家咨询意见应形成论证评估报告。
5、法律审查。在决策备选方案提交会议决策前,应进行合法性审查。主要审查是否与国家法律法规相抵触,是否与现行政策规定相协调,是否存在法律风险,是否存在其他不适当的问题。企业法律事务部门在进行合法性审查后,应及时提出审查意见。
第十四条  未履行或未完成决策前程序准备的,不得提交会议决策。
第十五条  在履行决策前程序准备时,涉及专业性、技术性、法律性、保密性较强的“三重一大”事项,公司对此已有明确程序性规定的,从其规定。
第十六条  会议决策应按以下程序进行:
1、提交准备材料。决定提交会议审议的事项应提交决策材料。决策材料包括议题材料和论证材料。议题材料包括决策备选方案及说明材料;论证材料包括调查报告、论证评估报告、合法性审查意见等。
除重要人事任免材料外,有关决策材料在不泄露商业秘密的前提下,一般应在会前送参会人员阅研。
2、规范组织会议。除《公司章程》规定的董事会组织方式外,其他集体决策会议召开前,应以书面或电子邮件方式通知有关与会人员,到会成员应达到三分之二以上(含三分之二)方可召开,明确会议议程,会议表决赞成人数超过应出席人数的半数以上方为有效。
3、会上充分讨论。与会人员应在会前熟悉材料,认真准备,会上充分讨论发表意见,会议召集人应最后发表结论性意见。集体决策的事项按会前确定的议题进行,除特殊情况,未列入议题的不得临时动议。
4、形成会议决定。
(1)凡需以党委会、董事会、总经理办公会形式对“三重一大”事项做出集体决策的,不得以个别征求意见等方式做出决策。
(2)除《公司章程》规定的董事会表决、决策内容外,其他集体决策事项也应坚持少数服从多数的原则,会议决策可采取口头或举手票决等表决方式。出席会议的正式成员有表决权。在讨论重要人事任免时,成员应全部到会,如因故缺席,可书面或电子邮件方式委托其他成员代为表决,参会人员必须有三分之二以上(含三分之二)到会,并保证每个成员有足够的时间听取情况介绍、充分发表意见。会议决定多个事项的,应逐项表决。
(3)会议若存在严重分歧,一般应推迟作出决定。紧急情况下,由个人或少数人临时做出决定的,应在事后及时向董事会、党委会报告,临时决定人应承担决策责任。
(4)在会议集体讨论后,由主持会议的领导依法作出通过、再次审议、试点试行或暂缓实施的决定。
(5)在讨论与本人及亲属有关的议题时,本人必须主动回避。
5、备案备查。会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论、记录人等内容,应由相关人员负责详细记录、整理,并存档备查。会议记录内容包括:
1、会议召开的时间、地点、主持人、出席人员、缺席人员、列席单位及人员、特邀专家、记录人等基本情况;
2、主要议题以及决策事项;
3、审议过程及会议组成人员本人的意见和表态;
4、其他参会人员的意见;
5、主要分歧意见;
6、会议最终形成的决议。
第十七条  决策会议必须形成会议纪要或文件,形成一致意见的要有会议决议。
第十八条  参会人员应严守保密纪律,对会议未决定或决定暂不对外公开事项及讨论情况,不得泄露。涉密会议材料的印发、回收、销毁等应按照文档管理保密规定办理。
第十九条  遇重大突发公共事件和不可抗力等紧急情况来不及集体决策的,有关领导可临机处置,事后应及时向领导班子集体报告。
第五章  决策执行
第二十条  公司党委书记、董事长、总经理是贯彻落实“三重一大”决策制度的主要负责人,总经理总体把握决策执行的进程和效果。决策作出后,由班子成员按分工和职责组织实施。遇有分工和职责交叉的,由总经理明确一名班子成员牵头负责,明确落实部门、单位和责任人,党组织支持配合,以确保执行效果。
第二十一条  公司各级领导班子成员应当带头执行各项决策,个人不得擅自改变集体决策,对决策有不同意见的,可以保留,但在没有做出新的集体决策之前,任何单位和个人不得擅自变更或者拒绝执行已经做出的决策。
第二十二条  负责执行决策的部门或单位应当制定决策实施方案,分解任务,明确有关协同部门、单位和个人的责任及完成时限,并适时组织检查、督办,确保落实决策事项的工作质量和进度,不得推诿和拖延。
第二十三条  公司相关部门为决策落实的督促检查责任部门,负责对公司决策的落实情况实行督查、督办,并将检查结果按月汇总,纳入责任部门或单位年度考核内容。
第二十四条  公司因不可抗力或决策依据、客观条件发生重大变化而导致决策目标部分或全部不能实现的,应及时向上级请示,据实提出变更或中止的理由和建议。决策需要变更或中止的,依照本实施办法第三章规定的程序进行。
 
第六章  决策监督
第二十五条  公司党政主要负责人是落实“三重一大”决策制度的第一责任人,要通过梳理规章制度,建立健全“三重一大”决策流程,开展风险评估,确定相关控制措施,规范记录文档,促进集体决策的全面受控和有效执行。
第二十六条  “三重一大”事项决策按规定应当公开的,要按照党务公开、厂务公开的要求,在一定范围内通过局域网、公开栏等各种方式予以公示,自觉接受职工群众监督。
第二十七条  公司党委、纪委、工会应当通过干部考察、效能监察、专项检查、内部审计、民主评议等方式进行监督。对未经领导班子集体决策就实施的“三重一大”事项,有关部门和人员知情后应及时向党委、纪委等部门报告。
第二十八条  充分发挥同级监督的作用。一是主要领导要经常沟通,相互提醒,做到既相互支持,又相互制约;二是班子成员应根据分工和职责及时向领导班子报告“三重一大”事项决策的执行情况;三是领导班子成员在民主生活会、年度述职述廉时,要把“三重一大”决策制度执行情况作为重要内容之一;四是领导班子成员相互之间对违反“三重一大”决策制度的行为,有责任予以劝阻,劝阻无效时须向主要领导报告;五是充分发挥同级党组织和职代会的监督作用。
第七章  责任追究
第二十九条  对违反“三重一大”决策制度,造成重大损失和严重影响的集体组织及责任人,应按照权责对等的原则进行责任追究。
第三十条  参与决策的人员,须对会议的决策承担责任。集体决策违反法律法规、公司规定,违背集体决策规则、程序、纪律要求,给国家、公司及本单位、职工利益造成重大损失或严重不良影响的,领导班子主要负责人应当承担直接责任,参与决策的其他成员应当承担相应责任。参与决策的与会人员表决时曾表明异议并在会议记录中有明确记载的,可免予责任追究。
第三十一条  凡有下列情形的应进行责任追究:
1、违反规章制度和决策程序,造成重大损失和严重影响的;
2、以权谋私接受不正当利益,对决策和执行造成重大损失和严重影响的;
3、不执行或不正确执行集体决策或擅自变更集体决定,造成重大损失和严重影响的;
4、执行决策中发现可能造成重大损失或严重影响,且能够挽回而不报告、不采取措施纠错改正的;
5、未向领导集体提供真实情况而造成决策严重失误的;
6、泄露公司决策事项的秘密,或向外提供涉密决策事项材料,造成重大损失和严重影响的;
7、其他因违反本实施办法造成重大损失和严重影响的。
第三十二条  对违犯本实施办法第三十一条情形之一的,应根据事实、性质、情节等,明确集体责任、个人责任及直接责任、领导责任,并依据《党纪处分条例》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《资产损失责任追究实施办法》等有关规定,按照管理权限和程序给予经济处罚、组织处理或党纪政纪处分。涉嫌犯罪的,移送司法机关处理。
第八章  附   则
第三十三条  本实施细则与上级新出台的相关政策法规不一致的以上级规定为准。
第三十四条  本实施细则经公司授权,由纪委负责解释。
第三十五条  本实施细则报市政公用局审批后印发施行。
第三十六条  本实施细则自发布之日起实施。
 
 
 
 
二0一三年十月十七日